13.05.2026 в 19:54
Просмотры 2
+1 сегодня
Вакансия партнера
Офицер цифрового комплаенса
Москва , Западный административный округ, район Филёвский Парк
Специализация: Комплаенс-менеджер
Формат работы: На месте работодателя
График работы: Сменный
Тип занятости: Полная занятость
Опыт: От 3 до 6 лет
Образование: Высшее
Выплата: ежемесячно
Обязанности
- Проводить Aml/Kyc проверки клиентов и контрагентов (онбординг и периодический пересмотр)
- Выявлять и анализировать подозрительные операции (трансграничные переводы, крипто-расчёты)
- Готовить ответы на запросы банков и регуляторов по 115-Фз
- Оценивать санкционные риски (Ofac, Ес и другие) по контрагентам и маршрутам платежей
- Разрабатывать и актуализировать внутренние политики комплаенс
- Мониторить изменения законодательства в сфере крипто, Вэд и Под/Фт Взаимодействовать с юридическим отделом и казначейством по вопросам блокировок и отказов в платежах
- Участвовать в комплаенс-аудитах
- Опыт в комплаенсе от 3х лет (финтех, крипто, банк, платёжные сервисы, Вэд)
- Знание 115-Фз, Fatf, рекомендаций Банка России по Под/Фт
- Понимание санкционных режимов (Ofac, Ес, блокирующие санкции)
- Опыт работы с Aml/KYC-сервисами (Chainalysis, Scorechain, ComplyAdvantage или российские аналоги)
- Знание основ крипто-расчётов и трансграничных платежей
- Английский от B2 (чтение нормативных документов, переписка)
- Высшее образование
- Опыт в компаниях с крипто-лицензией или ВЭД-операциями
- Опыт прохождения комплаенс-аудита банками или регуляторами
- Знание требований к Удостоверяющему центру / сертификации
- Опыт работы с блокчейн-аналитикой (отслеживание цепочек транзакций)
- Системное мышление и внимание к деталям
- Ответственность и самостоятельность
- Стрессоустойчивость, готовность работать в высоком темпе
- Честность и порядочность
